ЦБ відкликав ліцензію у банку «Стар-Альянс»

1. Обговоріть в соцмережах

Банк Росії відкликав ліцензію на здійснення банківських операцій у московського комерційного банку «Стар-Альянс», говориться в повідомленні регулятора.

ЦБ відзначає: «У діяльності ТОВ КБ '' Стар Альянс '' встановлено непоодинокі порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в частині ідентифікації клієнтів, а також повноти та достовірності видавалися в уповноважений орган відомостей , в тому числі за операціями, що підлягають обов'язковому контролю ».

Керівництво та власники банку не вжили дієвих заходів щодо нормалізації його діяльності, хоча в ході нагляду за діяльністю даного банку встановлені факти проведення «тіньових» валютно-обмінних операцій, повідомляє ЦБ.

Станом на 1 січня 2018 року «Стар Альянс» займав 536-е місце в банківській системі Росії.

Обговоріть в соцмережах