ЦБ назвав фігурантів чорних списків банків на 23 квітня

1. Хто входить в чорні списки ЦБ
2. Як перевірити фірму і директора

На 23 квітня чорний список банків налічує 6,4 тис. Осіб. До нього увійшли люди, чия ділова репутація не відповідає вимогам банків.

Хто входить в чорні списки ЦБ

Як повідомив журналістам директор департаменту допуску та припинення діяльності фінансових організацій ЦБ Людмила Тяжельнікова, в чорний список ЦБ на 23 квітня включені 6392 людини. З них 1127 - представники некредитних фінансових організацій, яких ЦБ включає в базу з 28 січня 2018 року, після вступу в силу поправок до закону про ділову репутацію, передає РБК .

Чорний список ЦБ - це база даних про осіб, чия репутація не відповідає вимогам регулятора, а діяльність сприяє нанесенню шкоди фінансовому становищу банку.

Ведення такого списку передбачено законом «Про Центральний банк РФ». Включені в нього особи не можуть, зокрема, бути призначені на посаду керівника, члена ради директорів банку, купувати понад 10% акцій банків і некредитних фінансових організацій.

У чорному списку також виявляються топ-менеджери і акціонери банків, які потрапили під санацію або втратили ліцензію. Саме цими вимогами викликані приписи ЦБ Дмитру Ананьеву скоротити частку в банку «Відродження», а Андрію Вдовіну - в Азіатсько-Тихоокеанському банку.
Станом на 1 січня чорний список ЦБ включав 5,79 тис. Осіб, на 11 грудня 2017 року ньому було 4,81 тис. Імен. Таким чином, за останні чотири місяці чисельність фігурантів списку виросла на 1,6 тис. Осіб.

Як перевірити фірму і директора

Перевірити компанію і діректорм ви можете в програмі « Спрощенка. Перевірка контрагентів ». Сервіс аналізує діяльність постачальника за критеріями ФНС, виявляє небезпечні види діяльності по всій багатомільйонної базі контрагентів, дивиться судову практику, держконтракти, дані по ЕГРЮЛ ... В результаті контрагент розглядається з усіх ракурсів. Таким чином можна з високою точністю прогнозувати ймовірність податкової перевірки.

Спробуйте самі, для цього візьміть ВІП-доступ до програми « Спрощенка. Перевірка контрагентів ».