Центральний банк Кіпру розпорядився закрити рахунки офшорних компаній

Центральний банк Кіпру направив декільком банкам документ, який наказував би закрити рахунки всіх офшорних компаній, зареєстрованих на Сейшелах, Британських Віргінських островах і в Белізі.

Про це пише РБК , Посилаючись на слова юриста Олександр Захаров, партнера компанії Paragon Advice Group, яка консультує клієнтів, в тому числі і російських, з питань оподаткування в іноземних юрисдикціях, а також це підтвердило джерело в міжнародній юридичній компанії.

За словами Захарова, кіпрські банки почнуть закривати рахунки офшорних компаній вже в понеділок, 4 червня. Тепер для відкриття рахунку в банках Кіпру компанії потрібно дотримати ряд умов. Їх призводить телеграм-канал Fun & Profit.

Тепер компанії повинні будуть розкривати повну інформацію про кінцевий бенефіціара, включаючи обгрунтування джерела доходів. Крім цього, місцеві банки будуть відкривати рахунки переважно тим компаніям, які присутні на Кіпрі.

Іноземним компаніям можна буде відкрити рахунок на Кіпрі за умови ведення і надання бухгалтерської звітності, наявності таких активів, як інвестиції в акції або інші цінні папери, і афільованість з кіпрською компанією, у якої є рахунки в цьому банку.

На початку травня на Кіпр приїжджали представники Мінфіну США і проводили зустріч з представниками кіпрського ЦБ. Як стверджують співрозмовники РБК, після неї Центробанк Кіпру зібрав керівників місцевих банків і рекомендував їм звернути пильну увагу на рахунки росіян і російських компаній, які опинилися під санкціями США, і прийняти щодо них заходи.

Нагадаємо, 1 травня парламент Великобританії зобов'язав британські заморські території розкрити бенефіціарів офшорних компаній, які там зареєстровані.

Рахунки росіян в британських офшорах оцінюються в 47 мільярдів доларів.

«Аргумент»

В тему: